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浙江民泰商业银行违法遭罚 违反外汇账户管理规定

 2019-10-23 08:17:02

国家外汇管理局浙江分局近日发布的《外汇管理处罚信息》(文外管法[[2019]1号)显示,浙江闽台商业银行股份有限公司违反了外汇账户管理规定。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条第四项,国家外汇管理局温岭市分局责令改正,给予警告,并处5万元罚款。

根据2018年年报(摘要),截至2018年底,浙江敏泰商业银行股份有限公司最大股东为温岭国有资产管理有限公司,持股比例为8.23%;第二大股东是温岭恩克西门窗制造有限公司,持股4.95%。第三大股东是田零控股集团有限公司,持有4.13%的股份。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条规定,有下列情形之一的,由外汇管理机关责令改正,给予警告,对机构处以三十万元以下罚款,对个人处以五万元以下罚款:

(一)未按照规定申报国际收支统计数据的。

(二)未按照规定提交财务会计报告、统计报表和其他材料的。

(三)未按照规定提交有效文件或者提交的文件不真实的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

以下是最初的惩罚:

(编辑:赵金波)

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作者:隐藏    来源:毗田门户网站
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